受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建省長汀金龍稀土有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：福建省長汀金龍稀土有限公司

1.2.公開新增投資者數(shù)量：福建省長汀金龍稀土有限公司通過福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開引進(jìn)2名戰(zhàn)略投資者。

1.3.擬公開新增注冊資本：14,850.00萬元，擬公開募集資金金額：約20,938.50萬元。

1.4.掛牌價：1.41元，掛牌價為每一元注冊資本認(rèn)購底價。

1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.6.增資企業(yè)員工參與同步增資。

1.7.本項(xiàng)目增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者不涉及職工安置。

1.8.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

1.9.募集資金用途

擬利用本次募集的資金，在現(xiàn)有產(chǎn)品品種和產(chǎn)能基礎(chǔ)上，根據(jù)市場發(fā)展趨勢，抓住新能源汽車發(fā)展機(jī)遇，大力拓展新能源汽車磁性材料業(yè)務(wù)，伺機(jī)布局國內(nèi)其他稀土資源地的生產(chǎn)基地。

1.10.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

本次公開引入戰(zhàn)略投資者行為已按規(guī)定履行內(nèi)部審議及審批程序。

二、增資企業(yè)基本情況

2.1.增資企業(yè)簡況

福建省長汀金龍稀土有限公司（以下簡稱“金龍稀土”或“公司”）是上海證券交易所主板上市公司廈門鎢業(yè)股份有限公司（股票簡稱“廈門鎢業(yè)”，股票代碼“600549”）的全資子公司，屬于國有實(shí)際控制的企業(yè)。

金龍稀土成立于2000年3月3日，注冊資本161,370.00萬人民幣。公司地處閩西革命老區(qū)長汀，主要從事稀土分離、稀土精深加工以及稀土功能材料的研發(fā)與應(yīng)用，擁有從稀土分離到稀土金屬和深加工（熒光粉、磁性材料）等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

公司獲評福建省稀土產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)、國家環(huán)保核查第一批通過的稀土生產(chǎn)企業(yè)、稀土行業(yè)準(zhǔn)入企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級綠色工廠、福建省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)、福建省科技型企業(yè)、福建省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、福建省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范試點(diǎn)企業(yè)等；榮獲“福建省五一勞動獎狀”、“稀土科學(xué)技術(shù)一等獎”、“福建省科技進(jìn)步三等獎”、“福建省名牌”等榮譽(yù)。

金龍稀土經(jīng)營范圍：稀土化合物及稀土金屬產(chǎn)品、發(fā)光材料、釹鐵硼磁鐵合金、釹鐵硼磁體以及其他稀土深加工產(chǎn)品、鈦酸鋇及其相應(yīng)的電子材料、新材料生產(chǎn)、加工與銷售；稀土高科技應(yīng)用產(chǎn)品及相應(yīng)設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止出口的商品除外）；技術(shù)咨詢；電鍍、電鍍加工；電鍍、檢測等化工原料（除危險(xiǎn)化學(xué)品）銷售；稀土、環(huán)境、化工材料、廢料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)；稀土類檢測技術(shù)咨詢及培訓(xùn)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2.2.增資企業(yè)增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號	股東名稱	出資額 （億元）	出資方式	持股比例
1	廈門鎢業(yè)股份有限公司	16.137	貨幣+資產(chǎn)	100%

2.3.增資企業(yè)近期財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：萬元）

項(xiàng)     目	2019年/ 2019年12月31日	2020年/ 2020年12月31日	2021年/ 2021年12月31日	2022年/ 2022年6月30日
營業(yè)收入	246,341.28	299,167.40	471,807.09	294,126.85
總資產(chǎn)	222,498.77	248,908.75	345,103.49	404,195.84
凈資產(chǎn)	162,743.35	176,575.52	195,545.07	210,771.82
總負(fù)債	59,755.42	72,333.24	149,558.42	193,424.02
利潤總額	10,317.37	13,867.69	18,531.26	14,797.87
凈利潤	10,106.06	14,387.20	18,916.02	14,713.79

三、增資方案及增資達(dá)成與終止的條件

3.1.增資擴(kuò)股方案

本次引進(jìn)的投資包括A、B、C、D、E、F、G、H、I、J共10類（其中A、B兩類投資為擬公開引進(jìn)的戰(zhàn)略投資，其中A類認(rèn)購者必須為非國有控股或?qū)嶋H控制的戰(zhàn)略投資者，下同），其中：A類投資者認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的3.00%；B類投資者認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的3.00%；C類投資者為6家金龍稀土員工持股平臺，合計(jì)認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的8.80%(本次實(shí)際到位資金以最終持股平臺登記確認(rèn)為準(zhǔn),合計(jì)持有股權(quán)不超過8.80%)；D類投資者為中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡稱“北方稀土”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的3.00%；E類投資者為福建冶控股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“冶控投資”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的5.50%；F類投資者為福建省海絲一號股權(quán)投資有限公司（以下簡稱“海絲一號投資公司”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的4.00%；G類投資者為長汀縣國有投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“長汀國投”)，認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的2.50%;H類投資者為創(chuàng)合鑫材（廈門）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“創(chuàng)合鑫材”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的2.00%；I類投資者為嘉泰綠能（長汀）投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉泰綠能”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的2.00%；J類投資者為廈門創(chuàng)新興科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“創(chuàng)新興科”），認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊資本的1.00%。

本次增資擴(kuò)股，C類投資者與A類投資者同時引進(jìn)。若A類投資沒有征集到符合要求的投資者，則B類、C類、D類、E類、F類、G類、H類、I類、J類投資者也不同步引進(jìn)；若B類、D類、E類、F類、G類、H類、I類、J類任何一類投資者沒有參與，均不影響其他類投資者的引進(jìn)。在實(shí)施過程中，若上述某一類投資者未能征集成功、放棄全部或部分投資或者應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)但未獲得批準(zhǔn)的，則相應(yīng)調(diào)增廈門鎢業(yè)在金龍稀土持股比例，其他投資者的持股比例不調(diào)整；廈門鎢業(yè)在金龍稀土的認(rèn)繳注冊資本金額保持不變，擬新增注冊資本金額根據(jù)廈門鎢業(yè)在金龍稀土調(diào)增后的持股比例進(jìn)行調(diào)整并按照四舍五入基礎(chǔ)上進(jìn)行微調(diào)的原則保持整數(shù)。

因計(jì)算過程中四舍五入取整等因素導(dǎo)致擬新增注冊資本總額與所計(jì)算得出的各投資者實(shí)際認(rèn)購新增注冊資本份額之和存在差異的，由廈門鎢業(yè)進(jìn)行微調(diào)并最終確定新增注冊資本總額和各投資者認(rèn)購的新增注冊資本份額。

根據(jù)《所出資企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》，A類、B類投資者在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌征集，入股價格按照掛牌交易結(jié)果確定。C、D、E、F、G、H、I、J類投資者采用非公開協(xié)議方式引進(jìn)，入股價格按照進(jìn)場交易的戰(zhàn)略投資者的入股價格確定。

3.2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號	投資者類別	股東名稱	股東性質(zhì)	出資方式	股比(%)	注冊資金出資額 （元）	備注
1	原股東	廈門鎢業(yè)	國有實(shí)際控制	貨幣+資產(chǎn)	65.20	1,613,700,000	原股東
2	A類	戰(zhàn)略投資者	非國有控股或?qū)嶋H控制	貨幣	3.00	74,250,000	公開征集
3	B類	戰(zhàn)略投資者	國有控股上市公司或其出資比例不低于95%的下屬基金或企業(yè)	貨幣	3.00	74,250,000	公開征集
4	C類	員工持股 平臺	員工	貨幣	8.80	217,800,000	員工持股比例合計(jì)不超過8.8%
5	D類	北方稀土	國有實(shí)際控制	貨幣	3.00	74,250,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
6	E類	冶控投資	國有全資	貨幣	5.50	136,125,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
7	F類	海絲一號投資公司	國有全資	貨幣	4.00	99,000,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
8	G類	長汀國投	國有控股	貨幣	2.50	61,875,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
9	H類	創(chuàng)合鑫材	主要出資人為國有企業(yè)的私募投資基金	貨幣	2.00	49,500,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
10	I類	嘉泰綠能	主要出資人為國有企業(yè)的私募投資基金	貨幣	2.00	49,500,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
11	J類	創(chuàng)新興科	國有控股	貨幣	1.00	24,750,000	需經(jīng)批準(zhǔn)
	合計(jì)	-	-	-	100.00	2,475,000,000	-

3.4.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

3.4.1.增資達(dá)成條件

本次增資應(yīng)引入A類投資者，且C類投資者同步引入后，確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價款，即達(dá)成增資條件。A類投資沒有征集到符合要求的投資者的，則B類、C類、D類、E類、F類、G類、H類、I類、J類也不同步引入。

3.4.2.增資終止條件

⑴如出現(xiàn)A類戰(zhàn)略投資者未能征集到符合要求的投資者、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止，增資企業(yè)不承擔(dān)違約或其他相關(guān)責(zé)任。

⑵其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

3.5.增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和發(fā)展規(guī)劃

3.5.1.治理結(jié)構(gòu)

金龍稀土完成增資擴(kuò)股后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：

黨委會：黨委會成員根據(jù)組織原則選舉產(chǎn)生由上級黨組織批準(zhǔn)。

董事會：由5名董事組成,其中廈門鎢業(yè)推薦3名，董事長由廈門鎢業(yè)推薦的董事?lián)?；冶控投資推薦1名，員工持股平臺推薦1名，其他投資者不推薦董事。董事由公司股東會選舉產(chǎn)生。

管理層：公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名。總經(jīng)理人選由董事長提名，由董事會聘任。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選由總經(jīng)理提名，由董事會聘任。

監(jiān)事會：成員3名，廈門鎢業(yè)推薦1名，冶控投資推薦1名，職工代表監(jiān)事1名，監(jiān)事會主席人選由廈門鎢業(yè)提名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。

具體內(nèi)容在增資協(xié)議或公司章程中規(guī)定。

3.5.2.發(fā)展規(guī)劃

金龍稀土以“以創(chuàng)新和稀土，為人類創(chuàng)造美好未來！”為愿景，以“讓員工實(shí)現(xiàn)自我價值，使用戶得到滿意服務(wù)、為股東獲取豐厚回報(bào)、與社會共謀和諧發(fā)展。”為使命，穩(wěn)步經(jīng)營、逐步成長。改制后，通過規(guī)模擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新，把金龍稀土打造為世界一流的稀土材料產(chǎn)業(yè)基地。

四、投資者的遴選方式及價格形成機(jī)制

4.1.遴選方式

本項(xiàng)目采用密封報(bào)價的方式選擇A類、B類戰(zhàn)略投資者，意向投資者報(bào)價不得低于掛牌價，具體規(guī)則如下：

4.1.1.意向投資人報(bào)價。采用密封方式進(jìn)行報(bào)價，符合條件的A類、B類意向投資者應(yīng)當(dāng)對認(rèn)購金龍稀土每1元新增注冊資本份額的價格進(jìn)行報(bào)價，并需認(rèn)足規(guī)定比例的股權(quán)。

4.1.2.分類確定認(rèn)購人。A、B兩類投資按照報(bào)價最高的意向投資者作為所在類別的認(rèn)購人，如果某類投資者僅有一名意向投資者報(bào)價，則該投資者作為該類投資的認(rèn)購人。若各類投資者中的最高報(bào)價出現(xiàn)兩名及以上的意向投資者相同報(bào)價，則以意向投資者的競價保證金先到達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶者作為該類投資的認(rèn)購人。

4.1.3.在認(rèn)購價格按照“價格形成機(jī)制”（詳見本公告之4.2項(xiàng)）確定之后，如果所在類別最高報(bào)價低于加權(quán)平均后確定的價格造成該類別最高報(bào)價者放棄認(rèn)購的，應(yīng)詢問該類別投資報(bào)價次高者是否接受確定的價格，如其接受，次高報(bào)價者調(diào)整為該類別投資的認(rèn)購人，如其不接受，將依此規(guī)則繼續(xù)詢問下一個報(bào)價人，如排名前三名投資候選人均放棄認(rèn)購的，則宣告該類別投資認(rèn)購失敗。由于所在類別最高報(bào)價低于加權(quán)平均后確定的價格造成該類別報(bào)價者放棄認(rèn)購的，不沒收該放棄認(rèn)購?fù)顿Y者的保證金（報(bào)價高于加權(quán)平均后確定的價格而放棄認(rèn)購的投資者，其競價保證金將被沒收）。

4.1.4最終的中選投資者以增資方的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

4.2投資者價格形成機(jī)制

4.2.1公開引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者價格形成機(jī)制

根據(jù)遴選方式確定A、B兩類投資最高報(bào)價認(rèn)購人之后，本次增資擴(kuò)股的每1元新增注冊資本份額認(rèn)購價格按照A、B兩類投資最高報(bào)價認(rèn)購人的加權(quán)平均價格確定,即本次增資擴(kuò)股每1元新增注冊資本份額認(rèn)購價格=（A類最高報(bào)價+B類最高報(bào)價）/2。價格形成之后，本次增資的價格不因認(rèn)購資金總額的調(diào)整而變動。

若A類、B類投資者中的一類因無人報(bào)價認(rèn)購而未征集到合格投資人的，則成交價格以另一類有效報(bào)價中的最高報(bào)價確定。

若A、B類投資中的一類因報(bào)價后放棄認(rèn)購而未征集到合格投資人的，則成交價格仍以A、B兩類投資最高報(bào)價認(rèn)購人的加權(quán)平均價格確定。

4.2.2非公開協(xié)議增資的投資者的價格形成機(jī)制

其他通過非公開協(xié)議方式增資的投資人的入股價格按照公開引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者的入股價格確定。

4.3投資者的確定方式

通過上述遴選方式和投資者價格形成機(jī)制確定的候選投資者將報(bào)增資企業(yè)審批，最終的中選投資者以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

五、意向投資者應(yīng)具備的資格條件

本次計(jì)劃引進(jìn)A、B兩類意向投資者，其中：

5.1.A類戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下資格條件

⑴在中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的非國有控股或?qū)嶋H控制的深圳或上海證券交易所上市公司；

⑵合法誠信經(jīng)營，具有良好的市場聲譽(yù)，最近三年未受到證監(jiān)會行政處罰或被追究刑事責(zé)任；

⑶具備較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最近一年(2021年度)經(jīng)審計(jì)的公司合并營業(yè)收入不低于2,000億元人民幣，合并歸屬母公司凈資產(chǎn)不低于500億元人民幣；

⑷處于公司磁材業(yè)務(wù)下游領(lǐng)域，具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，擁有新能源汽車關(guān)鍵產(chǎn)銷資源，謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同戰(zhàn)略利益；

⑸愿意長期持有金龍稀土股權(quán)，并且有能力認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)，提升公司治理水平，幫助公司提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價值；

⑹能夠給金龍稀土帶來國際國內(nèi)領(lǐng)先的市場、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，大幅促進(jìn)公司市場拓展；

⑺所從事的主營業(yè)務(wù)與金龍稀土所從事的稀土業(yè)務(wù)不構(gòu)成競爭關(guān)系，如有形成競爭關(guān)系，需與金龍稀土戰(zhàn)略互補(bǔ)；

(8)報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺查詢情況競買人不存在失信記錄；

(9)報(bào)名截止日在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢沒有找到競買人相關(guān)的結(jié)果。

5.2.B類戰(zhàn)略投資者應(yīng)具備以下資格條件

⑴中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的國有控股上市公司（穿透到國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會或地方國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的國有出資比例必須超過50%，系深圳或上海證券交易所上市公司，以下簡稱“國有控股上市公司”）或國有控股上市公司出資比例不低于95%的私募股權(quán)投資基金或其下屬企業(yè)（符合上述情形之一的投資人均簡稱為“戰(zhàn)略投資者”）；

⑵戰(zhàn)略投資者及其直接或間接主要投資方國有控股上市公司合法誠信經(jīng)營，具有良好的市場聲譽(yù)，最近三年未受到證監(jiān)會行政處罰或被追究刑事責(zé)任；

⑶戰(zhàn)略投資者或其直接或間接主要投資方國有控股上市公司具備較為雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，最近一年(2021年度)經(jīng)審計(jì)的公司合并營業(yè)收入不低于5,000億元人民幣，公司合并歸屬母公司凈資產(chǎn)不低于1,500億元人民幣；

⑷戰(zhàn)略投資者或其直接或間接主要投資方國有控股上市公司處于公司磁材業(yè)務(wù)下游領(lǐng)域，具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，擁有新能源汽車關(guān)鍵產(chǎn)銷資源，謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同戰(zhàn)略利益；

⑸戰(zhàn)略投資者愿意長期持有金龍稀土股權(quán)，并且有能力認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)，提升公司治理水平，幫助公司提高公司質(zhì)量和內(nèi)在價值；

⑹戰(zhàn)略投資者或其直接或間接主要投資方國有控股上市公司能夠給金龍稀土帶來國際國內(nèi)領(lǐng)先的市場、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源，大幅促進(jìn)公司市場拓展；

⑺戰(zhàn)略投資者及其直接或間接主要投資方國有控股上市公司所從事的主營業(yè)務(wù)與金龍稀土所從事的稀土業(yè)務(wù)不構(gòu)成競爭關(guān)系，如有形成競爭關(guān)系，需與金龍稀土戰(zhàn)略互補(bǔ)；

(8)報(bào)名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺查詢情況競買人不存在失信記錄；

(9)報(bào)名截止日在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢沒有找到競買人相關(guān)的結(jié)果。

5.3.意向投資者應(yīng)提交的資格證明文件

⑴意向投資者及其控股股東、實(shí)際控制人營業(yè)執(zhí)照以及意向投資者法定代表人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照副本、身份證原件）；

⑵意向投資者公司章程；

⑶意向投資者在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

⑷意向投資者如股東（大）會等內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)構(gòu)同意參與認(rèn)購本次股份的決議；

⑸承諾函；

⑹意向投資者控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況；

⑺意向投資者在公告期截止日前3個工作日內(nèi)任意一天的不低于按掛牌底價計(jì)算認(rèn)繳股權(quán)所需資金的銀行存款證明（可在截止日提供，原件）；

⑻意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件），未委托他人則無需提供本項(xiàng)資料；

⑼意向投資者須提供公司簡介：包括但不限于公司基本情況、注冊資本及經(jīng)營狀況、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力與金龍稀土形成協(xié)同效應(yīng)的說明等；

⑽A類意向投資者提供2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，B類意向投資者提供其國有控股上市公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

⑾意向投資者需提供擁有戰(zhàn)略性資源的相關(guān)證明材料；

⑿意向戰(zhàn)略投資者需提供與金龍稀土簽訂的戰(zhàn)略合作相關(guān)協(xié)議，或者提供其他能夠證明與金龍稀土產(chǎn)業(yè)協(xié)同并謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同戰(zhàn)略利益的證明材料；

⒀意向投資者需提供證明其符合相應(yīng)戰(zhàn)略投資者資格條件的其他相關(guān)證明材料。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁的加蓋騎縫章）。

合格投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

⑴承諾增資擴(kuò)股過程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息真實(shí)、不準(zhǔn)確，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

⑵承諾用于增資的資金來源合法合規(guī)，且不得就投資取得的股權(quán)安排代持。若因資金來源不合法合規(guī)或者存在代持行為，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

六、意向投資者應(yīng)接受的主要增資條件

6.1.所有投資者應(yīng)在戰(zhàn)略投資者確定后15個工作日內(nèi)與新老股東簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議書，所有投資者在增資擴(kuò)股協(xié)議生效之日起15個工作日內(nèi)一次性付清增資款。

6.2.本次增資擴(kuò)股新引入的所有投資人所持股權(quán)鎖定期為36個月，自工商變更登記之日起計(jì)算。在鎖定期屆滿前，新股東所持股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。

6.3.其他增資條件以本項(xiàng)目招商文件附件的《增資擴(kuò)股協(xié)議》《福建省長汀金龍稀土有限公司章程》為準(zhǔn)。

七、公告期限：2023年1月13日至2023年2月14日（若在此期間未征集到意向投資者，則公告期限以5個工作日為一個周期順延至2023年2月21日，順延期間征集到意向投資者即告終止或另行公告）。

八、招商文件的領(lǐng)取

8.1.意向投資者經(jīng)辦人員持本人身份證復(fù)印件（加蓋公章）和單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）到我中心辦公場所領(lǐng)取《招商文件》。

8.2.意向投資者可按照將上述相關(guān)證照、聯(lián)系方式及需要領(lǐng)取招商文件的項(xiàng)目名稱發(fā)送到以下郵箱：jyeb@fjcqjy.com的方式領(lǐng)取招商文件。意向方發(fā)送郵件前、后須按下列聯(lián)系方式與我中心經(jīng)辦人員取得聯(lián)系。意向方向我中心發(fā)送郵件即視為意向方認(rèn)可我中心按照意向方郵件地址及郵件中的聯(lián)系方式發(fā)（寄）送本項(xiàng)目有關(guān)的各類通知、要求以及法律文件。

九、意向投資者報(bào)名

9.1.投資者資格：只有交納投資申請保證金和提交投資申請文件，并經(jīng)資格審核合格才具備投資者資格。

9.2.投資申請保證金

9.2.1.投資申請保證金金額：1000萬元。

9.2.2.投資申請保證金指定賬戶：意向投資者須在2023年2月14日17:00時前將投資申請保證金匯達(dá)我中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心，開戶行：交通銀行福建省分行營業(yè)部；賬號：351008010018150064161）。

9.2.3.投資申請保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2023005-1保證金”。

9.3.意向投資者注冊網(wǎng)絡(luò)會員賬號并報(bào)名對接增資項(xiàng)目

意向投資者須自行登錄進(jìn)入“第四產(chǎn)權(quán)平臺（http://www.dscq.com）”免費(fèi)注冊會員賬號并搜索找到本增資項(xiàng)目并點(diǎn)擊“報(bào)名并提交保證金”按鈕進(jìn)入報(bào)名。意向投資者報(bào)名必須勾選“已閱讀并接受《報(bào)名須知》與已閱讀并提交《受讓承諾書》”。意向投資者須在報(bào)名截止時間2023年2月14日17:00時前自行完成“第四產(chǎn)權(quán)平臺（http://www.dscq.com）”注冊網(wǎng)絡(luò)競價會員賬號并報(bào)名對接增資項(xiàng)目手續(xù)，否則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任（包括但不限于無法參與密封報(bào)價）均由意向投資者承擔(dān)。

9.4.投資者申請文件的提交

意向投資者須按照本公告和招商文件規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件提交的時間為2023年2月15日8:30-10:00時，提交地點(diǎn)為本公告中我中心辦公場所。逾期送達(dá)的投資申請文件將被拒絕。

十、意向投資者資格審核開始時間：2023年2月15日10:00時。

十一、意向投資者報(bào)價發(fā)布時間：2023年2月15日11:00時（若資格審核時間延長，則報(bào)價發(fā)布時間順延）。

十二、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳先生、林先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87270835、87808016，監(jiān)督電話：0591-87810363，傳 真：0591-87854516

辦公場所：福州市湖東路152號中山大廈A座22層

十三、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過資格確認(rèn)并且交納投資申請保證金后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉《增資擴(kuò)股協(xié)議》和《福建省長汀金龍稀土有限公司章程》（詳見本項(xiàng)目招商文件）等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。